第一章理事會的構成和職責

第一條理事會是天美平台的監督咨詢機構🦸🏿‍♀️，理事會向舉辦單位報告工作。

第二條天美平台理事會設理事6名，采用委派或推選方式產生。

第三條理事會的基本職責⏯：

（一）確定天美平台的使命🧑‍🌾、宗旨👩🏻‍🦲🚴，並保障其實現；

（二）擬定及修訂天美平台章程，確定理事會議事規則；

（三）擬定天美平台事業發展規劃👕，提供業務咨詢並監督執行；

（四）選舉理事會理事長、副理事長⚠️；

（五）審議決定理事會理事的任免🐆；

（六）審議天美平台的財務預決算；

（七）審議天美平台年度工作計劃；

（八）審議天美平台年度工作報告🤷；

（九）監督管理層執行理事會決議；

（十）溝通協調天美平台與社會各界的關系，爭取政府、社會對天美平台事業的支持。

第四條理事會通過天美章程和理事會會議行使議事、咨詢和監督權，支持管理層工作，不直接參與天美管理👱🏼‍♂️。

第五條天美館長是天美的負責人，負責天美日常工作。管理層執行理事會決議，接受理事會監督🤡，為理事會工作提供必要的便利和保障。

第六條理事會向舉辦單位提交年度工作報告和重大事項專題報告。理事會通過的決議按管理權限須報有關部門批準或備案的，應報有關部門批準或備案。

第七條理事會每屆任期三年，本屆理事會任期屆滿前三個月負責組建下屆理事會，按照原定程序進行委派或推選，並報舉辦單位審核批準。

第二章理事

第八條理事每屆任期與理事會任期相同。每屆任期三年，任期屆滿😀，根據工作需要可以連選連任。

第九條理事為非受薪的社會公益職位🐯🙂，不得因理事資格領取薪酬🧑🏻‍🏭。因履行理事職責產生的食宿、交通⛱💛、通訊等費用🆘，可按有關規定從天美經費中列支📺。

第十條理事任職資格：

（一）身體健康、年齡原則上不超過70周歲，熱心社會公益，熱愛文博事業🙎🤦，能維護天美平台的權益和社會聲譽🎑；

（二）在所在行業具有一定資歷和良好聲望，能客觀、獨立表達意見；

（三）無記過以上行政處分🩳、無違法犯罪、失信記錄🎮💂🏻‍♀️，且具有完全民事行為能力🕵🏽‍♀️；

（四）熟悉並遵守有關法律法規和國家政策🈶；

（五）社會理事的產生需滿足下列一項條件以上⛹🏽，由理事會聘任。

1.文化、藝術👳‍♀️、教育、法律、金融等社會知名人士🧛🏻；

2.天美平台捐贈者代表；

3.天美平台誌願者代表；

4.每年向天美平台提供相當數額捐助（捐款以人民幣20萬元為下限）的社會人士；

5.為天美平台事業發展做出貢獻的其他社會人士💆🏼。

第十一條理事享有以下權利：

（一）出席理事會會議，享有發言權★、提議權𓀐🙍🏿、表決權、選舉權和被選舉權；

（二）對理事會會議和天美平台重大事項享有知情權🧑🏼‍🚀、建議權和監督權；

（三）提議召開臨時理事會會議；

（四）參加天美平台舉辦的活動；

（五）理事會賦予的其他權利👋🏿👏🏽。

第十二條理事應當履行以下義務並遵守以下規定🙆🏼：

（一）遵守有關法律🙋🏿‍♀️、法規和本章程🧒🏿，在理事職責範圍內行使權利，認真履行職責🫲🏿；

（二）及時向天美平台反映社會各界的意見與建議，廣泛引導和爭取社會資源支持天美平台事業發展；

（三）按時參加理事會會議及相關活動✊🏼，遵守並執行理事會會議決議；

（四）不擅自公開或使用天美平台涉密信息；

（五）不憑借理事身份🦅，為本人或者他人謀取不當利益；

（六）不以違背本章程規定和精神的方式幹擾天美平台正常運作🙄；

（七）遵守理事會規定的其他義務。

第十三條理事可以在任期內提出辭職📔。辭職應向理事會遞交書面申請，經理事會表決通過後👨🏼‍💻，理事資格方可終止。委派產生的理事辭職須經委派方同意。

第十四條理事發生以下情形的，理事會應按程序終止其理事資格：

（一）任期內無正當理由連續兩次或累計三次不參加理事會會議🆖；

（二）年齡超過70周歲或因本人健康原因，無法繼續履行理事職責；

（三）因本人工作或職務變化等原因👫🏻🪗，不適合行使相關身份理事職責；

（四）不能履行理事職責與義務💆🏽‍♀️、損害公共利益或天美平台利益✅🙇🏼‍♀️；

（五）違反法律法規，被追究行政或刑事責任；

（六）法律法規和本章程規定的其他情形🐌。

第十五條新提名更換或增補理事，需經理事會會議出席理事三分之二以上的理事同意方能入選；更換或增補理事需按理事的原產生方式及程序實施👆👧🏻。

第三章理事長、副理事長

第十六條理事會設理事長一名🉐🗜，由舉辦單位提名；設副理事長一名，主持日常工作。理事會成員名單👮‍♂️，報上級主管部門備案🧙🏼‍♂️。

第十七條理事長應當履行以下職責：

（一）引導理事會完成其職權，支持天美平台實現各項發展目標👩🏽‍🍼；

（二）確定理事會會議議題🧝🏿‍♀️，召集並主持理事會會議♻️；

（三）督促、檢查理事會決議的實施情況🧜🏼；

（四）代表理事會簽署有關文件👀；

（五）法律法規和理事會授予的其他職權🤒。

第十八條副理事長應當履行以下職責：

（一）協助理事長確定理事會會議議題；

（二）協助理事長召集並主持理事會會議🤰🏿；

（三）協助理事長督促👍🏿、檢查理事會決議的實施情況；

（四）理事長無法行使職權時，由理事長委托副理事長代行職權；

（五）法律法規和理事會授予的其他職權。

第四章理事會會議

第十九條理事會會議一般由理事長召集和主持。每年應至少召開兩次理事會會議🕵️‍♀️。

第二十條會議召開前十日書面通知全體理事。理事會會議應有三分之二以上的理事出席方可舉行。

第二十一條理事長認為必要時，或有三分之一以上理事聯名提議時🧑🏻‍🍳，可召開理事會臨時會議，並於會議召開前十日書面通知全體理事。

第二十二條理事會實行民主集中製🧑🏼‍⚖️。采用記名方式投票表決。理事會決議一般事項須經全部出席會議理事的半數以上通過🔦，重大事項須經全部出席會議理事的三分之二以上通過方可生效。

重大事項如下：

（一）擬定及修訂天美平台理事會章程🧑🏽‍🏭；

（二）審議天美平台中長期發展戰略和發展規劃👏🏼❎；

（三）審議天美平台重大財務事項🤹🏽‍♀️；

（四）審議天美平台年度工作計劃🍫；

（五）審議天美平台年度工作報告🚵🏼；

（六）審議決定天美平台理事會理事的任免。

第二十三條理事會會議應當製作會議記錄🦹‍♂️。出席會議的理事和記錄人🛀🏽，應當在會議記錄上簽名🤷🏽‍♂️。形成決議的，應當製作會議紀要，並由出席會議的理事審閱👎🏿、簽名。理事會會議記錄應當作為天美平台重要檔案妥善保管。

第二十四條理事會會議記錄應當載明以下內容：

（一）出席會議的理事人員、列席人員、缺席理事及缺席事由；

（二）會議的日期、地點👷🏼；

（三）主要議題及議程🧗；

（四）參會理事的發言要點；

（五）提交表決事項的表決結果；

（六）理事會認為應當載入會議記錄的其他內容🫷🏿。

第二十五條理事會決議違反法律、法規或本單位章程規定，致使天美平台利益遭受損失的，參與決議的理事應當承擔責任。但經證明在表決時反對並記載於會議記錄的，該理事可免除責任🪮。

第五章章程修改

第二十六條有下列情形之一的👩🏻‍⚕️，應修改章程⚆：

（一）章程規定的事項與修改後的國家法律、行政法規的規定不符🐑；

（二）章程內容與實際情況不符🙇🏽‍♀️🤹🏽；

（三）認為應當修改章程的其他情形。

第二十七條會議決議通過的章程修改案，經舉辦單位審查同意後🌞😣，報登記管理機關核準備案。

第六章附則

第二十八條本章程經上級主管部門批準同意後實施。

第二十九條本章程中的各項條款與法律、法規不符的🏐，以法律、法規的規定為準。

第三十條本章程解釋權屬於天美平台理事會。